被喊「寶貝」就暈船？新竹男子１個月遭詐超過3000萬；FCA將Ortextrade列入示警名單
摘要：近年來假投資詐騙案件急遽增加，而且多半會搭配假交友或假群組等手段，先與下手目標建立關係，在聊天與互動的過程中逐漸取得信任，之後再引誘人使用境外網站投資外匯、黃金、加密貨幣等標的，伺機騙取金錢。日前，新竹一位民眾就碰到假群組結合假交友的假投資詐騙，幾乎被騙光所有資產。
近年來假投資詐騙案件急遽增加，而且多半會搭配假交友或假群組等手段，先與下手目標建立關係，在聊天與互動的過程中逐漸取得信任，之後再引誘人使用境外網站投資外匯、黃金、加密貨幣等標的，伺機騙取金錢。日前，新竹一位民眾就碰到假群組結合假交友的假投資詐騙，幾乎被騙光所有資產。
根據警方調查，受害者王姓男子是新竹一間公司的負責人，他在網路上看到輕鬆賺錢、保證獲利的一頁事廣告，因此加入某個財經名人的投資群組上課，並結識一位外形亮麗的女助理。
這位女助理不但提供各種行情與內線情報給王男，也與他有更進一步的互動，兩人私下甚至互稱「寶貝」。在對方的引導下，王男逐漸卸下防備，不僅下載了「精誠」APP，還為了購買庫藏股而匯款3000多萬到指定帳戶，取得了「中級班」資格。
之後王男因為遲遲領不出獲利，在與親友討論後判斷自己碰到了詐騙，立刻向警方報案。為了引出詐騙集團的車手，王男向平台客服表示想再花200萬元升級為「高等授課班」，但由於款項不在戶頭裡，因此希望能以面交的方式付款，對方一聽便欣然答應，很快就談好見面的時間與地點。
約定時間一到，只見一位陳姓車手向王男自稱是平台專員，想要收取款項，此時在一旁埋伏的員警見狀，立刻一擁而上將他逮捕並查扣多項。在完成訊問後，警方將陳男移送新竹地檢偵辦，之後也會根據所得到情報及線索進行偵查，期望能盡快查到其他詐騙成員的行蹤與金錢的流向，將這個犯罪組織一網打盡。
6/28，英國金融行為監管局（FCA）更新了示警名單，提醒投資者注意名為Ortextrade的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
名稱：Ortextrade
註冊國家、地區：英國
網址：https://ortextrade.com/
地址：19 Maidenstone Hill, London, England, SE10 8SY
信箱：support@ortextrade.com
根據外匯天眼APP的查詢結果，Ortextrade這家交易商成立不到1年，目前並未查到其展業區域與監管牌照，基本上對投資人毫無保障可言，因此具有高級風險隱患，評分相當低，只有0.99。
點進Ortextrade的網站，可看到該平台自稱是專注於金融及財富管理的經紀商，具備獨特又先進的交易技術，能對市場趨勢與投資者需求迅速做出反應。然而，儘管一切說得再漂亮，也掩蓋不了其缺乏有效監管的事實。
進一步使用WhoisDog查詢這個網站，則會發現其設立時間為2023/5/29，在2023/6/4更新過，至今還不到1個月，而且只有註冊1年，預計2024/5/29就會到期，怎麼看都不像有長期經營的打算，感覺隨時可能跑路。有鑑於此，外匯天眼對Ortextrade的評價與FCA一致，建議用戶最好遠離這家交易商，以此保護個人的投資安全。
總結
如今電信詐騙已氾濫到對社會造成極大的危害，而且任何人一不小心都可能成為受害者。因此，外匯天眼要呼籲所有用戶，不要相信來路不明的簡訊或網路廣告，也不要因為網友推薦就使用自己不了解的投資平台，以免誤入詐騙集團的圈套。
若你對於某家交易商很感興趣，在註冊與入金前務必記得，先使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能，幫助你掌握相關的監管資訊、用戶評價與天眼評分，從而有效過濾掉有問題的虛假平台及偽劣券商，讓你的投資多一層保障。
在進行交易前，務必先到該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
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