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摘要:日前,一位受害者向外匯天眼客服爆料,分享自己遭黑平台Coininvest詐騙的經過。據了解,他是透過交友軟體認識一位女網友,兩人相談甚歡,很快就交換了LINE,希望有更進一步的認識。
對現代人來說,透過網路交友與投資已經是相當普遍的現象。然而,隨著這種趨勢增加,電信詐騙也因此愈來愈猖獗,如今已對整個社會造成極為負面的影響,並且威脅到我們的個人隱私與財務安全。
日前,一位受害者向外匯天眼客服爆料,分享自己遭黑平台Coininvest詐騙的經過。據了解,他是透過交友軟體認識一位女網友,兩人相談甚歡,很快就交換了LINE,希望有更進一步的認識。
之後,女網友在偶然間聊起理財話題,並且積極邀請受害者一起加入。剛開始受害者對此不感興趣,但後來因為投資股票失利賠了一筆錢,加上對方願意無償贊助200USDT,他心想這樣可以無本做交易,於是欣然同意。
受害者按照女網友的指示下載了Coininvest的APP,完成註冊後便將獲贈的200USDT入金到平台帳戶。但在開始交易前,對方竟表示由於本金太少,沒有達到操作的條件,必須再儲值新台幣3萬元才行。受害者別無他法,便將等額的USDT轉到指定的錢包。
女網友先帶領受害者做小額投資的60S交易,整體績效是賺大於賠,報酬率還算不錯。此時對方突然表示,自己比較擅長做90S以上交易,但如此一來帳戶資金就必須達到交易門檻的30萬元。原本受害者想要拒絕,但是禁不起女網友的一再央求,又入金了21萬元。
過沒多久,女網友又鼓吹受害者將帳戶資金拉高到100萬元,甚至要他去申請貸款,想辦法湊錢,剩下不足的款項她會幫忙補齊。但受害者認為這樣做的風險太大,一直不肯答應,同時也開始懷疑自己碰到假投資詐騙。
受害者上網搜尋,發現許多關於COININVEST的負評,因此感到相當不安,便想將帳戶裡所有錢都領出來。然而,平台客服卻表示出金需要排隊審核,至少要等一個月。受害者向女網友反映此事,對方卻說只要先繳一筆稅金,隔天就能出金。
受害者將信將疑地向客服詢問此事,沒想到竟被告知必須在3天內繳納3042.6625USDT的稅金,若不付錢就會永久凍結他的帳戶資金。至此,受害者終於確定這是一場投資騙局,立即向外匯天眼尋求維權服務,希望有機會追回卡在帳戶裡的資金。
使用外匯天眼APP查詢Coininvest,可知這家交易商雖然在全球展業,但成立時間不算長,只有2-5年,而且我們並未查到任何有效的監管牌照資訊,因此認定該平台具有高級風險隱患,評分只有1.46。
其實早在本文受害向外匯天眼投訴前,就有好幾位用戶針對Coininvest給予低分評價,其中一位表示該平台有隨意更改金幣與金條價格的情形;另一位則認為該平台缺乏有效監管,並不值得信任。
目前Coininvest的官網仍可以正常連線,但網址從www.coininvest.com跳轉為https://stonexbullion.com,而且看起來似乎已經改名為stonexbullion,由於這種情況相當不尋常,不免增加我們對該平台的疑慮。
使用WhoisDog查詢這個網站,則會發現其設立時間是2020/3/20,但是在2023/3/21才更新過,至今只有半年左右,而且預計在2024/3/20就會到期,與黑平台所使用的免洗詐騙網站特徵相符,因此外匯天眼要呼籲所有投資人,為了確保個人資金安全,最好與這個黑平台保持距離。
如果你最近有考慮投資美股、期貨、外匯,但又擔心遇到詐騙,請務必下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,幫助你確認交易商的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分等內容,以此過濾掉有問題的黑平台,遠離各種投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先到
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。
隨著外匯投資熱潮席捲全球,不少投資人紛紛加入這個充滿機會與挑戰的市場,期望獲得高額的回報。然而,市面上也充斥各種伺機行騙的虛假平台與偽劣券商。最近,外匯天眼收到用戶爆料,表示自己碰到仿冒知名外匯券商ATFX的黑平台,誤入其詐騙陷阱。
外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。