摘要:如果你最近有做外匯交易的打算,千萬要留意是否用到假冒平台。本月初一位投資人向外匯天眼求助,表示自己被假投資群組誘導到仿冒的FP Markets註冊並入金,結果因此損失了新台幣440萬。
如果你最近有做外匯交易的打算,千萬要留意是否用到假冒平台。本月初一位投資人向外匯天眼求助,表示自己被假投資群組誘導到仿冒的FP Markets註冊並入金,結果因此損失了新台幣440萬。
根據受害者的分享,她是在今年3月底透過臉書接觸到「永道投資」這家公司,因而認識了導師陳華峰與助理沈夢瑤,並且被加入一個LINE投資群組,接收各種飆股資訊。過了1-2個月,由於股票投資狀況並不理想,老師在群組裡表示要帶領大家轉去操作原油期貨。
原本受害者還在觀望,但看到許多成員都參加並且賺了許多錢,讓她很是羨慕,於是與仿冒FP Markets的劉專員加了LINE,向他了解如何開通帳戶與儲值。對方為了取得信任,甚至還分享如何判斷黑平台詐騙,以此卸下受害者的心防。
之後,受害者在助理的指示下,與「尊鑫虛擬資產」的幣商加了LINE,並且在6/7-6/16透過面交方式分批入金,總共投入新台幣300萬元,期間還因為操作獲利,另外繳納12.5萬元(3993USDT)到仿冒FP Markets專員提供的帳戶。
就在受害者達到「大戶圈」(300萬元)的資格後,便被助理引導到另一個網址m.fpmarkpro.vip操作出入金。當晚,受害者在群組成員張克增的鼓吹下做了比特幣買賣,結果竟在短時間內賠了450萬元,帳戶變成-100萬元。
受害者急忙向助理反映此事,結果被告知必須將帳戶的負數補上,否則會被平台告上法院。由於事出突然,她沒有多想就與幣商換了新台幣150萬(47923USDT),並在6/21入金到平台帳戶補足欠款,並希望靠著剩下的50萬賺回之前的損失。
接下來幾天受害者繼續做原油交易,並且又陸續支付將近新台幣6萬元的佣金。到了6/27,受害者開始懷疑自己可能碰到假投資詐騙,便嘗試小額出金700USDT,結果有順利領到錢。與此同時,導師陳華峰突然傳訊息給受害者,以「投資金額太少」為由勸她停止操作並退出投資。
由於受害者剛好急著用錢,所以就在6/28申請提領全部餘額,沒多久就發現原本熱鬧的投資群組突然變得一片死寂,同時平台網站也已經無法連線,這才驚覺自己碰到了假投資詐騙,於是立即報警處理,並且向外匯天眼爆料仿冒FP Markets的惡行,希望能追回被騙走的資金。
使用WhoisDog查詢這個仿冒平台的網址,可以看到其設立時間為2023/6/16,在2023/6/21才更新過,到現在大約4個月,時間相當短暫,而且僅註冊1年,預計於2024/6/16到期,看不出有長期經營的跡象,極具詐騙風險。
使用外匯天APP查詢「FP Markets」,我們會發現有不少名稱相近、評分極低的交易商,FP Markets Trade就是其中一例。該平台成立僅1-2年,不僅展業區域存疑,也查不到有效的監管牌照資訊,有很高的風險隱患,因此評分只有1.19。
目前FP Markets Trade的官網也跟前述的仿冒FP Markets一樣,處於無法連線的狀態,使用WhoisDog查詢可知其設立時間是2022/10/10,在上週(2023/10/11)才更新過,並且將在2024/10/10到期,基本上也有很高的詐騙疑慮,還請投資人多加小心與留意。
如果你希望避開黑平台與假券商的投資陷阱,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得進行詐騙平台查詢工作:透過外匯天眼APP搜尋與確認交易商的監管資訊、使用軟體、關係族譜、天眼實勘、整體評分等情報,輕鬆辨識出真假券商,遠離詐騙集團的危害。
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在投資市場中,資金盤一直是很常見的詐騙手法,利用「高額回報」的話術吸引投資人入場,實際只是將新投資人的資金當作早期投資人的利息,一旦資金斷鏈,騙局將在瞬間崩盤。除了最知名的龐氏騙局外,金融史上規模最大的資金盤是美國「馬多夫詐騙案」,詐騙金額高達650億美元,多家國際金融機構全都遭殃。
在競爭激烈的外匯交易領域,眾多交易商逐鹿中原,都在試圖以自身的特色和優勢吸引投資者的目光,其中也隱藏一些交易環境與監管情形不佳的偽劣券商,投資人使用前若沒有做好功課,可能因此蒙受財務損失。有鑑於此,外匯天眼自成立以來便致力於收錄、更新全球美股、期貨、外匯經紀商資訊,並且定期發布測評文章。最近,我們發現AISTOCK這券商登上了黑平台排行榜,極具投資風險,以下是相關的查詢與解析。
近期,全球外匯詐騙案件層出不窮,造成投資者蒙受巨大損失。美國商品期貨交易委員會(CFTC)和北美證券管理協會(NASAA)就呼籲投資人,場外外匯交易風險極高,其中許多都是騙局。在台灣,根據內政部警政署統計,2024年第四季度高額詐騙案件中,假投資詐騙造成的財損金額高達數百億元。為避免用戶誤入詐騙陷阱,外匯天眼整理了2025/3/3-3/9具有極高詐騙風險的4家外匯券商:ZitaPlus、BRUNSDON、Masterfin Td、Fibovest,以下是相關的查詢。
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