摘要:上個月底,外匯天眼就收到一位投資人被仿冒Nasdaq假交友詐騙的投訴。據了解,受害者一開始透過網路認識一位男性,兩人互有好感,沒多久便發展為情侶關係。之後這位網友偶然提起自己很會投資,可以帶她賺錢......
隨著通訊科技日益發達,現代人愈來愈習慣透過網路滿足生活所需,與素未謀面的人交朋友、談戀愛也相當常見。然而,近年來傳出有許多不肖份子盜用帥哥美女的照片,在社群平台與交友APP申請假帳號行騙。
上個月底,外匯天眼就收到一位投資人被仿冒Nasdaq假交友詐騙的投訴。據了解,受害者一開始透過網路認識一位男性,兩人互有好感,沒多久便發展為情侶關係。之後這位網友偶然提起自己很會投資,可以帶她賺錢,受害者沒有多想,便按照對方指示下載了正規交易所的APP買幣,並且轉帳到仿冒Nasdaq的帳戶裡。
11/11,受害者首次入金價值新台幣32000的USDT,很快就在網友的帶領下賺了4000元,並於11/17順利領出36000元。隨後對方表示應該把握行情加碼投資,而受害者因為有先前的成功經驗,認為有利可圖,便在11/26總共存入了15640USDT(約新台幣50萬)。
到了11/29,受害者因為想要繳卡費,決定先領回1500USDT,結果卻發現提領失敗,她向男網友反映此事,但對方的口氣與態度卻相當不好,一直說一定是她操作有問題,感覺像是在掩飾些什麼。
在兩人聊天的同時,受害者也收到仿冒Nasdaq客服的回覆,表示必須有交易流水了才能提領,她將對話截圖傳給網友,對方再次為平台說話,並且要她再入金做交易。但此時受害者已經開始察覺到情況不太對勁。
受害者向仿冒Nasdaq客服表示,自己上次沒有交易流水也可以提領,但對方並未回答這問題,只是一直要她完成交易流水。當受害者直接質疑這是不是詐騙平台,並表示要向外匯天眼曝光此事時,客服竟直接說如果找第三方介入處理,就不會再受理她的任何問題。
至此,受害者十分確定這一切從頭到尾就是仿冒Nasdaq的假交友投資詐騙陷阱,於是決定報警處理,同時也提供曝光資料給外匯天眼,希望有機會可以追回自己被黑平台捲走了15640USDT。
根據外匯天眼APP的查詢結果,仿冒的Nasdaq-Market是成立2-5年的交易商,目前展業區域存疑,而且查不到有效的監管牌照資訊,被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.42。
在今年8月與10月,外匯天眼曾經發布曝光仿冒Nasdaq-Market的爆料,詳細說明其詐騙手法與經過,以及從各方面解析這個黑平台的文章,呼籲投資人務必提高警覺,不要誤用到這種假券商。
原本我們想進入仿冒Nasdaq-Market的官網收集更多情報,但發現目前已經無法連線。使用WhoisDog查詢,則會看到目前這個網域變回未註冊的狀態,看起來應該已經被放棄,但不排除有開設新網站繼續行騙的可能性,還請所有投資人多加小心,不要點擊來路不明的連結。
有鑑於市面上充斥各種仿冒券商與詐騙平台,建議大家在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得善用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,幫助你了解詳細、完整的監管資訊、交易環境、天眼實勘、關係族譜等內容,確認沒問題再考慮註冊與入金,為你的交易與資金安全做最嚴格的把關。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的交易安全免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
在投資市場中,資金盤一直是很常見的詐騙手法,利用「高額回報」的話術吸引投資人入場,實際只是將新投資人的資金當作早期投資人的利息,一旦資金斷鏈,騙局將在瞬間崩盤。除了最知名的龐氏騙局外,金融史上規模最大的資金盤是美國「馬多夫詐騙案」,詐騙金額高達650億美元,多家國際金融機構全都遭殃。
在競爭激烈的外匯交易領域,眾多交易商逐鹿中原,都在試圖以自身的特色和優勢吸引投資者的目光,其中也隱藏一些交易環境與監管情形不佳的偽劣券商,投資人使用前若沒有做好功課,可能因此蒙受財務損失。有鑑於此,外匯天眼自成立以來便致力於收錄、更新全球美股、期貨、外匯經紀商資訊,並且定期發布測評文章。最近,我們發現AISTOCK這券商登上了黑平台排行榜,極具投資風險,以下是相關的查詢與解析。
近期,全球外匯詐騙案件層出不窮,造成投資者蒙受巨大損失。美國商品期貨交易委員會(CFTC)和北美證券管理協會(NASAA)就呼籲投資人,場外外匯交易風險極高,其中許多都是騙局。在台灣,根據內政部警政署統計,2024年第四季度高額詐騙案件中,假投資詐騙造成的財損金額高達數百億元。為避免用戶誤入詐騙陷阱,外匯天眼整理了2025/3/3-3/9具有極高詐騙風險的4家外匯券商:ZitaPlus、BRUNSDON、Masterfin Td、Fibovest,以下是相關的查詢。
尊敬的外匯天眼用戶: 您好!外匯天眼App 3.6.4版本已正式上線,新版本將對用戶的體驗進行全面升級。