摘要:上個月外匯天眼發布了曝光GDS這家黑平台的文章「誆稱入金10萬保證獲利160萬,假冒金管會拒絕出金逼匯款」,揭露該平台假冒活動媒合社群,以家有寶寶的父母做為詐騙對象的做案手法。
上個月外匯天眼發布了曝光GDS這家黑平台的文章「誆稱入金10萬保證獲利160萬,假冒金管會拒絕出金逼匯款」,揭露該平台假冒活動媒合社群,以家有寶寶的父母做為詐騙對象的做案手法。
文章發布不久,我們又陸續收到其他外匯天眼用戶針對GDS的爆料。一位受害者表示,她是在網路上看到兒童模特兒徵選活動,為了幫孩子報名而與窗口加了LINE,隨後又被轉介給一位暱稱為「雅錡」的助理。
受害者在助理的引導下加入一個「童心協力繁星媒合」的群組,之後又參與裡面的轉帳抽紅包活動,結果竟然中了2000元並成功入帳,因此逐漸卸下防備,就這樣落入詐騙集團的陷阱。
某天,媒合群組的執行長楊駿鍠傳給受害者一個繁星企劃方案,表示目前有個難得的投資機會,只要入金5萬以上,就可以獲利13-22倍。受害者出於信任的緣故,沒有多想就點擊對方提供的連結,到GDS的官網註冊帳戶,並且匯款新台幣25萬元(7866USDT)到指定的錢包地址。
受害者按照執行長的指示設定帳戶,隨後登出讓對方做交易,不到1小時就被告知操作完畢,登入一看發現帳戶餘額高達3559359元,換算下來獲利超過14倍,一切似乎都相當順利。
接下來這位假老師在教受害者如何申請出金時,表示為了避免她被群組裡其他成員借錢或騷擾,需要先退出群組。受害者雖然覺得有點奇怪,但為了把錢領出來,還是按照對方的指示行事。然而,原本說好3-4個小時就會到帳,但受害者等了一整天卻遲遲沒有下文。
受害者向助理詢問出金事宜,對方聲稱是因為金流公司假日休息的關係,加上當時快要過年,所以會延後出款。受害者愈想愈不對勁,便向執行長表示只要拿回25萬元本金就好,結果卻遭到不讀不回,因此驚覺自己碰到假投資詐騙,而她投入的資金恐怕已凶多吉少。
根據外匯天眼官網的查詢結果,GDS這家交易商成立不到1年,我們不僅不清楚該平台的展業區域,也查不到任何相關的監管牌照資訊,加上目前已爆出多起交易糾紛,因此判定其牌照指數與風控指數為0,天眼評分只有1.04。
此外,2/3也有另一位外匯天眼用戶發布曝光文章,而她的遭遇與本篇受害者十分相似,同樣是被媒合群組推薦的投資專案詐騙,不但被踢出群組,還被要求必須繳納10%的資金證明,後續更以金流問題、稅金、押金等藉口持續索要費用,導致她損失了好幾百萬。
上次外匯天眼曝光GDS時,該平台的官網還正常運作,但如今我們發現網站已經無法連線,進一步使用WhoisDog查詢這個網站,則可以知道其設立時間為2023/11/27,到現在還沒有3個月,而且只有註冊1年,預計於2024/11/7到期,與詐騙平台的免洗網站特徵相符,推測很可能已經爆雷跑路,但不確定是否有轉移陣地繼續行騙,還請所有投資人留意LOGO與名稱類似的平台。
最後,外匯天眼要呼籲大家,使用任何經紀商或投資平台前,一定要記得確認其合法性與安全性。如果你想知道一家美股、期貨、外匯券商是否可靠,可以透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、交易環境、使用軟體、關係族譜、天眼實勘、整體評分等內容,幫助你識破黑平台的真面目,遠離詐騙集團的危害。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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在投資市場中,資金盤一直是很常見的詐騙手法,利用「高額回報」的話術吸引投資人入場,實際只是將新投資人的資金當作早期投資人的利息,一旦資金斷鏈,騙局將在瞬間崩盤。除了最知名的龐氏騙局外,金融史上規模最大的資金盤是美國「馬多夫詐騙案」,詐騙金額高達650億美元,多家國際金融機構全都遭殃。
在競爭激烈的外匯交易領域,眾多交易商逐鹿中原,都在試圖以自身的特色和優勢吸引投資者的目光,其中也隱藏一些交易環境與監管情形不佳的偽劣券商,投資人使用前若沒有做好功課,可能因此蒙受財務損失。有鑑於此,外匯天眼自成立以來便致力於收錄、更新全球美股、期貨、外匯經紀商資訊,並且定期發布測評文章。最近,我們發現AISTOCK這券商登上了黑平台排行榜,極具投資風險,以下是相關的查詢與解析。
近期,全球外匯詐騙案件層出不窮,造成投資者蒙受巨大損失。美國商品期貨交易委員會(CFTC)和北美證券管理協會(NASAA)就呼籲投資人,場外外匯交易風險極高,其中許多都是騙局。在台灣,根據內政部警政署統計,2024年第四季度高額詐騙案件中,假投資詐騙造成的財損金額高達數百億元。為避免用戶誤入詐騙陷阱,外匯天眼整理了2025/3/3-3/9具有極高詐騙風險的4家外匯券商:ZitaPlus、BRUNSDON、Masterfin Td、Fibovest,以下是相關的查詢。
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