摘要:近年來線上投資愈來愈普及,任何人只要透過手機下載APP,就能夠隨時隨地做交易。然而,市面上投資平台五花八門,其中也充斥許多詐騙集團設立的假網站,日前,新竹市警察局第一分局就接獲民眾報案,懷疑自己遇到假投資騙局。
近年來線上投資愈來愈普及,任何人只要透過手機下載APP,就能夠隨時隨地做交易。然而,市面上投資平台五花八門,其中也充斥許多詐騙集團設立的假網站,日前,新竹市警察局第一分局就接獲民眾報案,懷疑自己遇到假投資騙局。
據了解,受害者陳姓男子是農曆年之前在臉書上看到能輕鬆賺錢的投資廣告,因為好奇點擊連結與窗口加了LINE,又被邀請加入一個飆股群組,接收各種行情資訊,其中還有專家授課。
之後對方宣稱有提供報股、盯盤與代操等服務,還有內部申購股票的管理,中籤率高且保證獲利。陳男抱持嘗試心理按照指示下載了名為「永恆」的投資APP做交易,結果發現確實好賺,並因此陸續透過匯款、面交入金到「永恆官方客服」指定的帳戶,總金額高達數百萬元。
某天陳男認為投資已經達到原本的目標,因此想要把錢領出來。然而,等了好幾天,提領申請一直沒有通過,這導致他開始懷疑自己可能是碰到假投資詐騙,於是住家附近的警局求助。
員警聽完陳男的敘述,當即表示這是很典型的假投資詐騙手法,並且請他配合演戲,向黑平台客服誆稱還要再投資100萬元,而對方果然上鉤,立即提供面交的時間及地點。
約定時間一到,一位黃姓車手現身要向陳男拿錢,而事先在周遭埋伏的員警立即一擁而上將他制伏,當場查扣了偽造的工作證與付款單據,並在完成訊問後將嫌犯依詐騙罪移送偵辦。目前警方針對相關的對話紀錄與金流擴大偵察,希望能向上溯源逮捕其他共犯,早日破獲這個非法組織。
2/22,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Mastertradernft的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.mastertradernft.com/
地址:152-160 Kemp House, City Road, London, UNITED KINGDOM, EC1V2NX
信箱:support@mastertradernft.com
在外匯天眼官網查詢Mastertradernft這家交易商,會發現該平台成立不到1年,目前展業區域存疑,並且沒有找到任何相關的監管牌照資訊,對投資人毫無保障可言,因此雖然我們尚未收到用戶的投訴爆料,仍認定其具有投資風險,評分只有0.99。
截至本文發布之際,Mastertradernft的官網仍可以正常連線,而網站只有英文介面,其公司簡介自稱是有專業人士、合法的國際金融公司,能提供用戶全面的財務規劃。然而,我們卻沒在網站裡找到可靠的牌照號碼。
進一步使用WhoisDog查詢Mastertradernft的網站,可以看到其設立時間是2023/10/18,至今只有4個月,並且僅僅註冊1年,預計將在2024/10/18到期,與詐騙平台用以非法吸金的免洗網站特徵相符,怎麼看都不像是安全可靠的投資平台,請用戶務必提高警覺,以免受騙上當。
最後,外匯天眼要再次提醒大家,任何宣稱能保證獲利、穩賺不賠的投資,百分之百是詐騙,千萬不要被報酬率沖昏頭而後悔莫及。如果你不確定一家美股、期貨、外匯交易商是否值得信任,建議可以透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、交易環境、天眼實勘、關係族譜等情報,幫助你輕鬆過濾掉有問題的黑平台與假券商。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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在投資市場中,資金盤一直是很常見的詐騙手法,利用「高額回報」的話術吸引投資人入場,實際只是將新投資人的資金當作早期投資人的利息,一旦資金斷鏈,騙局將在瞬間崩盤。除了最知名的龐氏騙局外,金融史上規模最大的資金盤是美國「馬多夫詐騙案」,詐騙金額高達650億美元,多家國際金融機構全都遭殃。
在競爭激烈的外匯交易領域,眾多交易商逐鹿中原,都在試圖以自身的特色和優勢吸引投資者的目光,其中也隱藏一些交易環境與監管情形不佳的偽劣券商,投資人使用前若沒有做好功課,可能因此蒙受財務損失。有鑑於此,外匯天眼自成立以來便致力於收錄、更新全球美股、期貨、外匯經紀商資訊,並且定期發布測評文章。最近,我們發現AISTOCK這券商登上了黑平台排行榜,極具投資風險,以下是相關的查詢與解析。
近期,全球外匯詐騙案件層出不窮,造成投資者蒙受巨大損失。美國商品期貨交易委員會(CFTC)和北美證券管理協會(NASAA)就呼籲投資人,場外外匯交易風險極高,其中許多都是騙局。在台灣,根據內政部警政署統計,2024年第四季度高額詐騙案件中,假投資詐騙造成的財損金額高達數百億元。為避免用戶誤入詐騙陷阱,外匯天眼整理了2025/3/3-3/9具有極高詐騙風險的4家外匯券商:ZitaPlus、BRUNSDON、Masterfin Td、Fibovest,以下是相關的查詢。
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