摘要:2024年轉眼間就過了1/6,日前美國FED因通膨黏著,並不如市場預期那般準備降息,甚至還傳出不排除升息的消息,因而對全球金融市場造成不小的衝擊,許多投資人也重新調整策略與方向,重新布局外匯市場。與此同時,相關的假投資詐騙犯罪仍層出不窮。為此外匯天眼整理今年1、2月遭最多用戶諮詢與投訴的10家交易商,GDS、ATFX、Vistova、Kodin apital Markets、QOINTECH、SPX Markets、Bitorex、Solar、Uee、Cryptocdf,呼籲大家務必留意可能的詐騙風險。
2024年轉眼間就過了1/6,日前美國FED因通膨黏著,並不如市場預期那般準備降息,甚至還傳出不排除升息的消息,因而對全球金融市場造成不小的衝擊,許多投資人也重新調整策略與方向,重新布局外匯市場。
與此同時,相關的假投資詐騙犯罪仍層出不窮。為此外匯天眼整理今年1、2月遭最多用戶諮詢與投訴的10家交易商,呼籲大家務必留意可能的詐騙風險。過去2個月最多用戶諮詢的5家風險平台如下:GDS、ATFX、Vistova、Kodin apital Markets、QOINTECH。
風險關鍵字:成立1年內、監管牌照存疑、展業區域存疑、未解決客訴過多
有關注外匯天眼的投資人一定對GDS不陌生,在今年的1/3與2/23,我們曾發布曝光該平台的2篇報導,詳細揭露其詐騙手法與經過,基本上已經確定爆雷,呼籲大家遠離這家外匯詐騙券商。
風險關鍵字:成立1-2年、監管牌照存疑、展業區域存疑
今年2/7,外匯天眼曾發布曝光仿冒ATFX的報導「假網友慫恿短線交易貴金屬,黑平台指控涉嫌洗錢逼繳費」,詳細解說這個黑平台是如何偽裝正版券商,並利用「殺豬盤」詐騙套路非法吸金。
風險關鍵字:美國NFA普通金融牌照疑似套牌、展業區域存疑、涉嫌超限經營、未解決客訴過多
Vistova是最近傳出多起詐騙事件的交易商,外匯天眼首先在1/25發布「假投顧帶單獲利400%,黑平台一再拖延不出金」這篇報導,之後我們又收到好幾位用戶的曝光資料,並在2月又分享2位受害者的遭詐經過與手法解析,提醒大家遠離這個詐騙黑平台。
風險關鍵字:成立1-2年、區域性交易商
上個月外匯天眼曾發布曝光Kodin Capital Markets詐騙惡行的報導,指出這家詐騙平台主要是透過假交友誘導民眾註冊帳戶並入金,再推出優惠活動鼓吹加碼投資,最後藉故拒絕出金,並逼迫受害者繳納擔保金。
風險關鍵字:成立1-2年、美國NFA普通金融牌照疑似套牌、展業區域存疑、涉嫌超限經營、未解決客訴過多、資金盤
根據外匯天眼官網收錄的交易商資訊,QOINTECH原本都是以日本投資人為下手目標,不過從去年10月開始陸續遭到台灣投資人爆料。根據最新的受害者爆料,QOINTECH是透過社群平台投放賺錢廣告,他投資獲利後想要出金,卻被平台以各種理由拖延與拒絕。
至於遭到最多外匯天眼用戶投訴爆料的外匯詐騙券商,則是這5個平台:SPX Markets、Bitorex、Solar、Uee、Cryptocdf,以下讓我們了解它們的風險關鍵字與問題所在。
風險關鍵字:成立2-5年、監管牌照存疑、展業區域存疑
過去2個月有2位用戶在外匯天眼發文爆料SPX Markets,一位受害者被保證獲利的話術吸引入金1萬,獲利後想出金卻被告知必須再繳6萬元;另一位受害者則是在出金時被告知銀行帳戶不對,結果因此被限制出金,到現在錢仍卡在黑平台帳戶裡。
風險關鍵字:成立2-5年、監管牌照存疑、展業區域存疑
2月中旬一位外匯天眼用戶針對Bitorex發了一篇相當詳細的爆料文章,說明自己被網戀對象誘導投資的經過。一開始小額投資獲利很不錯,也有成功出金,之後他加碼入金並獲利新台幣200多萬元,申請提領時卻被告知必須繳納20%的稅金,上網查詢後才發現自己碰到假投資詐騙。
風險關鍵字:成立2-5年、監管牌照存疑、展業區域存疑
目前外匯天眼只收到一則針對Solar的爆料,根據受害者自述,她是在網路上接觸到這家交易商,原本入金與交易的情況都很正常,但當她想要將獲利領出來時,平台卻聲稱必須先付代收手續費給金流公司,之後才能出金。受害者直接向金流公司與財政部查證,因此識破了這家黑平台的真面目。
風險關鍵字:成立2-5年、監管牌照存疑、區域性交易商
今年1/24外匯天眼發布「UEEX與Uee──掌握交易節點穩賺不賠?入金黑平台遭詐250萬」這篇曝光報導,在查詢過程中發現加密貨幣黑平台UEEX與外匯詐騙券商Uee有關,並提醒大家小心名稱與LOGO相似的投資平台。
風險關鍵字:成立年2-5年、監管牌照存疑、展業區域存疑
根據上個月初的受害者爆料,她是被社群平台上認識的李姓網友介紹使用Cryptocdf,由於對方表示保證獲利,而且願意幫忙籌措資金,因此她投入新台幣65萬元。結果獲利後才得知由於獲利超過9000美元,必須支付20%稅金。她察覺事有蹊蹺,上網一查確定自己遇到詐騙。
有鑑於假投資詐騙無處不在,外匯天眼建議所有用戶,在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,務必先透過外匯天眼APP做詐騙平台查詢工作,只要在搜尋欄輸入交易商名稱,立刻就能找到相關的監管資訊、交易環境、關係族譜、官方網站、整體評分,完美避開各種假券商與黑平台的投資陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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在投資市場中,資金盤一直是很常見的詐騙手法,利用「高額回報」的話術吸引投資人入場,實際只是將新投資人的資金當作早期投資人的利息,一旦資金斷鏈,騙局將在瞬間崩盤。除了最知名的龐氏騙局外,金融史上規模最大的資金盤是美國「馬多夫詐騙案」,詐騙金額高達650億美元,多家國際金融機構全都遭殃。
在競爭激烈的外匯交易領域,眾多交易商逐鹿中原,都在試圖以自身的特色和優勢吸引投資者的目光,其中也隱藏一些交易環境與監管情形不佳的偽劣券商,投資人使用前若沒有做好功課,可能因此蒙受財務損失。有鑑於此,外匯天眼自成立以來便致力於收錄、更新全球美股、期貨、外匯經紀商資訊,並且定期發布測評文章。最近,我們發現AISTOCK這券商登上了黑平台排行榜,極具投資風險,以下是相關的查詢與解析。
近期,全球外匯詐騙案件層出不窮,造成投資者蒙受巨大損失。美國商品期貨交易委員會(CFTC)和北美證券管理協會(NASAA)就呼籲投資人,場外外匯交易風險極高,其中許多都是騙局。在台灣,根據內政部警政署統計,2024年第四季度高額詐騙案件中,假投資詐騙造成的財損金額高達數百億元。為避免用戶誤入詐騙陷阱,外匯天眼整理了2025/3/3-3/9具有極高詐騙風險的4家外匯券商:ZitaPlus、BRUNSDON、Masterfin Td、Fibovest,以下是相關的查詢。
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