摘要:4/17,外匯天眼曾經發布「投資人請小心仿冒中信證券!誆稱充值贈高額禮金,藉故凍結帳戶騙繳費」這篇報導,揭露假冒中信證券的假投資詐騙手法。文章一經發布,我們便收到一位投資人的私訊,表示她也遇到同一家黑平台。
4/17,外匯天眼曾經發布「投資人請小心仿冒中信證券!誆稱充值贈高額禮金,藉故凍結帳戶騙繳費」這篇報導,揭露假冒中信證券的假投資詐騙手法。文章一經發布,我們便收到一位投資人的私訊,表示她也遇到同一家黑平台。
據了解,受害者是在社群平台IG上認識一位男網友,兩人相談甚歡,決定互相加LINE更進一步認識,之後關係也變得愈來愈好。由於這段時間雙方的互動都很正常,受害者也因此逐漸卸下戒備。
等到兩人開始交往後,網友突然向受害者提起投資話題,表示自己有一個可以輕鬆獲利的賺錢管道。原本她對此不感興趣,表示自己手上沒有可以運用的閒錢,對方卻鼓吹她貸款投資,彼此一時僵持不下。
受害者拗不過網友的一再請求,同意小額入金嘗試,發現確實如對方所說,短時間內就獲得相當不錯的帳面獲利。之後她又聽說平台有一個限定新人參與的優惠儲值活動,為了賺取高額回饋金,決定與網友一起合資達到門檻。
不知不覺間,受害者總共投入了新台幣80萬元,好不容易終於完成活動規定的條件。然而,當她想要從平台帳戶提領3萬美元來來時,卻發現自己的出金申請並沒有通過。
受害者向客服詢問詳情,結果被告知是因為活動未完成,必須在期限內補足資金,否則將被列入失信名單,並且罰款預約金額的50%。受害者認為這不太合理,便向網友反映此事,沒想到對方卻表示這很正常,還要她想辦法湊錢。至此,受害者驚覺自己碰到假投資詐騙,立即報警並向外匯天眼爆料,希望有機會拿回卡在仿冒中信證券裡的資金。
透過外匯天眼官網查詢中信證券,我們會找到仿冒平台是一個成立不到1年的交易商,不但展業區域存疑,也查不到任何相關的監管資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,天眼評分只有1.00。
原本我們打算進入仿冒中信證券的官網收集更多資料,但發現網站已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣投資人受騙上當。由此可知,本篇受害者恐怕不是單一個案,這個黑平台已引起司法單位的關注。
進一步使用WhoisDog查詢仿冒中信證券的官網,則會看到其設立時間為2024/4/9,至今只有短短1個月,而且才註冊1年,預計將在2025/4/9就會到期,與詐騙平台用來非法吸金的免洗網站特徵相符,存在相當高的安全疑慮。
根據外匯天眼查到的資訊,被仿冒的中信證券是成立20年以上的香港經紀商,持有香港SFC期貨合約交易牌照,但由於被許多用戶投訴(不排除有被假平台牽連的可能性),所以風控指數被評為0,將天眼評分拉低為5.99。建議投資人在使用一家經紀商前,務必先對比官方網址是否相同,以免誤用假券商。
最後,外匯天眼要呼籲所有投資人,每當被簡訊、網路廣告、網友推薦使用一家美股、期貨、外匯經紀商時,一定要記得先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,確認監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼實勘等情報,幫助你輕鬆識破詐騙集團的假投資陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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在投資市場中,資金盤一直是很常見的詐騙手法,利用「高額回報」的話術吸引投資人入場,實際只是將新投資人的資金當作早期投資人的利息,一旦資金斷鏈,騙局將在瞬間崩盤。除了最知名的龐氏騙局外,金融史上規模最大的資金盤是美國「馬多夫詐騙案」,詐騙金額高達650億美元,多家國際金融機構全都遭殃。
在競爭激烈的外匯交易領域,眾多交易商逐鹿中原,都在試圖以自身的特色和優勢吸引投資者的目光,其中也隱藏一些交易環境與監管情形不佳的偽劣券商,投資人使用前若沒有做好功課,可能因此蒙受財務損失。有鑑於此,外匯天眼自成立以來便致力於收錄、更新全球美股、期貨、外匯經紀商資訊,並且定期發布測評文章。最近,我們發現AISTOCK這券商登上了黑平台排行榜,極具投資風險,以下是相關的查詢與解析。
近期,全球外匯詐騙案件層出不窮,造成投資者蒙受巨大損失。美國商品期貨交易委員會(CFTC)和北美證券管理協會(NASAA)就呼籲投資人,場外外匯交易風險極高,其中許多都是騙局。在台灣,根據內政部警政署統計,2024年第四季度高額詐騙案件中,假投資詐騙造成的財損金額高達數百億元。為避免用戶誤入詐騙陷阱,外匯天眼整理了2025/3/3-3/9具有極高詐騙風險的4家外匯券商:ZitaPlus、BRUNSDON、Masterfin Td、Fibovest,以下是相關的查詢。
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