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摘要:最近全球股市熱絡,不少投資人因此賺得盆滿缽滿,許多民眾見狀,也紛紛尋找各種投資機會,沒想到卻落入詐騙集團的陷阱。最近新北市一名張姓婦人就因為誤信假投資群組的話術,蒙受巨大的財務損失。6/13,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Truvecta的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
最近全球股市熱絡,不少投資人因此賺得盆滿缽滿,許多民眾見狀,也紛紛尋找各種投資機會,沒想到卻落入詐騙集團的陷阱。最近新北市一名張姓婦人就因為誤信假投資群組的話術,蒙受巨大的財務損失。
根據警方提供的資訊,張婦是今年2月在臉書上面看到一則貼文,聲稱能提供穩定的獲利,因此受到吸引而加入一個LINE投資群組。之後群組裡一位鄭老師表示可提供保證獲利400%的投資方案,而群組裡許多學員也紛紛感恩老師,並且貼出偽造的獲利截圖,宛如邪教催眠現場,而這一切全都是詐騙團員事先套好的戲碼。
張婦見大家異口同聲地好評推薦,心想應該不會有問題,為了賺錢高額的報酬,便按照對方指示到黑平台的網站註冊帳戶,並且透過面交方式入金,先後多次將現金交給假扮成理財專員的車手,並且有相當不錯的帳面獲利。
到了5月,張婦又被告知需要再入金新台幣168萬元,但由於手上資金不夠,所以決定向兒子借錢。兒子詢問後得知她準備拿現金去與所謂的專員面交,頓時察覺到情況有異,當機立斷報警向警方求助。
中和警分局獲報後立即成立專案小組,並且派人前往張婦約定面交的地點埋伏,果然順利抓獲現年19歲的何姓車手,查扣其犯罪手機與贓款新台幣168萬元,以及偽造的工作證、印章、收據等,完成訊問後將他依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送法辦。後續警方將根據所得到的最新線索擴大追查,期望能揪出其他共犯,早日破獲這個不法集團。
6/13,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Truvecta的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:聖基茨和尼維斯
網址:https://www.truvecta.io/
電話:+44 2080979787
地址:Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis
信箱:support@truvecta.io
根據外匯天眼官網的查詢結果,Truvecta這家交易商成立不到1年,不但展業區域存疑,也查不到有效的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.03。
目前Truvecta的官網正常運作中,但是並沒有支援中文介面,整體也相當簡陋,看起來問題重重。使用WhoisDog查詢則會看到網站設立時間為2023/8/14,在2023/12/21更新過,預計在2023/8/14註冊到期,只剩下2個月左右,感覺隨時可能爆雷跑路。因此外匯天眼的立場與英國FCA相同,不建議投資人與這家交易商來往。
最後,外匯天眼要再次提醒大家,使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得做好詐騙平台查詢工作,也就是透過外匯天眼APP確認交易商的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘等情報,幫助你趨吉避凶,遠離有問題的黑平台與假券商。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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