简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Moneta每日新聞：瑞士監管機構Finma指控滙豐銀行監管缺失並暫停新的政治公眾人物業務關係
摘要：瑞士金融市場監管局Finma最近發佈了一份關於滙豐控股私人銀行業務的調查報告，指出在處理與政治公眾人物相關的高風險帳戶方面存在監管缺失。這份報告涵蓋了滙豐環球私人銀行（瑞士）有限公司在2002年至2015年間對黎巴嫩和瑞売涉及的3億美元以上可疑交易的處理不當。作為回應，滙豐計畫上訴Finma的裁決並強調他們重視反洗錢法律義務。Finma要求銀行強化監管措施，並指定外部審計師確保銀行遵守反洗錢規定。同時，Finma已暫停滙豐與新的政治公眾人物建立業務關係，直到進一步審查。
瑞士的金融監管機構Finma最近發佈了一份聲明，指出滙豐控股在瑞士的私人銀行業務存在監管缺失，特別是在處理與政治公眾人物相關的高風險帳戶方面。根據Finma的調查，滙豐環球私人銀行（瑞士）有限公司在2002年至2015年期間未能充分核查涉及黎巴嫩和瑞士的超過3億美元的可疑交易的資金來源和目的。
滙豐銀行對此回應稱，他們已經注意到Finma的指控主要涉及歷史事件，並強調該行非常重視反洗錢的法律義務。銀行還提到，他們計畫對Finma的這一裁決提出上訴，並在此期間避免對此案進行更多評論。
Finma的報告中提到，儘管沒有具體指出涉案個人的名字，但要求滙豐加強對所有現有高風險客戶及與政治人物有關的帳戶的監管措施。此外，Finma指定外部審計師負責確認滙豐完成所有必要的反洗錢審查程式。
此外，Finma已經暫停滙豐與任何新的政治公眾人物建立業務關係，直到外部審計師確認銀行已經採取了適當的審查措施。這是瑞士對銀行業實施更嚴格監管的一部分，旨在防止洗錢和保護金融系統的穩定性。
（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點，不構成本平台的投資建議，本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證，亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
天眼交易商
熱點資訊
踢爆Fruitful假交友投資騙局！誆稱掛單交易無風險高獲利，拒絕提領申請更逼繳納稅金
WikiFX外匯天眼示警：小心誤用仿冒FXTRADING.com格倫外匯釣魚網站，入金前請比對官方網址是否無誤
WikiFXEBC與牛津WERD活動帶來氣候與全球經濟的新觀點
WikiFXCOINEXX遭控詐騙9萬美元！熱心網友帶領炒匯賺大錢？獲利夢碎資金凍結領不回
WikiFX投資最重要的是避免失敗，而非抓住每一次成功
WikiFXEquitrade Capital傳出77萬美元交易糾紛，存在投資安全疑慮
WikiFX評分7.63的GD International Group金點國際集團是怎樣的外匯券商？監管資訊、用戶評價、網站概況一次看
WikiFX匯率計算
