黑道假冒夏韻芬詐財3000多萬，警方成立專案小組拘提7人到案；Tauracapital遭加拿大CSA示警具詐騙風險
摘要：過去半年台灣景氣對策燈號由低迷轉向穩定，並且愈來愈熱絡，房市與股市也都欣欣向榮，台積電股票更站上1000元，市場充滿熱錢。與此同時，各種和投資相關的電信詐騙也層出不窮。日前新北市警方就接獲蘆洲區一位民眾報案，受害金額高達新台幣3000多萬，深入調查後發現與黑道有關。7/3，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體Tauracapital，因為該平台沒有（也從未）在魁北克從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
過去半年台灣景氣對策燈號由低迷轉向穩定，並且愈來愈熱絡，房市與股市也都欣欣向榮，台積電股票更站上1000元，市場充滿熱錢。與此同時，各種和投資相關的電信詐騙也層出不窮。日前新北市警方就接獲蘆洲區一位民眾報案，受害金額高達新台幣3000多萬，深入調查後發現與黑道有關。
根據警方調查，本案的詐騙集團首腦是有天道盟背景的周姓男子，主要透過在網路上投放假投資廣告，假借理財名人夏韻芬的名義開設詐騙網頁，吸引不知情的民眾加入假投資群組，再以保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙受害者匯款或面交。
今年3月，一位住在蘆洲區的賴姓女子在瀏覽臉書時，看到了假冒夏韻芬教投資的假廣告，因一時不察而點擊連結與窗口連絡，並且受邀加入群組。之後又聽信對方的話術，先後與所謂的投資專員面交2次，給出新台幣135萬元現金，以及13.5公斤的黃金（市價超過新台幣3300萬元）。
日前賴女在與友人聊天時，偶然提到自己有加入夏韻芬的投資群組，透過面交儲值3000多萬元，並且有相當不錯的帳面獲利。對方一聽覺得不太對勁，因為面交給錢投資是詐騙集團常用的手法。
賴女經友人提醒，也開始懷疑自己遇到假名人投資詐騙，進一步確認後發現自己果真上當，氣得立刻報警處理。蘆洲警方為此成立專案小組，並且報請新北地檢署指揮，在6月底展開搜捕行動，於台北、桃園、台南抓獲包含主謀周男在內的7位嫌犯，查扣現金約10萬元、犯案手機等證物。警方在訊問後將所有嫌犯依加重詐欺、組織與洗錢等罪移送地檢署偵辦。
7/3，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體Tauracapital，因為該平台沒有（也從未）在魁北克從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
名稱：Tauracapital
註冊國家、地區：英國
網址：https://tauracapital.com/
電話：+1 4388036501
地址：Birmingham, West Midlands, B3 3NH , United Kingdom
信箱：support@tauracapital.com
透過外匯天眼官網查詢Tauracapital，可以看到這是一家成立不到1年的交易商，目前不但展業區域存疑、缺乏交易軟體，也查不到有效的監管牌照資訊，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，具有高級風險隱患，天眼評分只有1.04。
當我們嘗試連入Tauracapital的官網收集更多資訊時，卻發現網站處於無法連線的狀態，可能是IP地址更改或站點移至其他服務器，看起來很不尋常。進一步使用WhoisDog查詢這個網站，則會看到其設立時間為2024/1/11，到現在只有半年左右，而且僅註冊1年，預計2025/1/11就會到期，特徵與免洗詐騙網站相符，目前很可能已經爆雷跑路。
總結
最後，外匯天眼要再次提醒大家，如果不想碰到假投資詐騙或像是Tauracapital之類的風險平台，一定要記得下載外匯天眼APP，使用我們提供的「券商查詢」服務，協助你過濾掉有問題的黑平台，保障資金與交易的安全。
在進行交易前，務必先用外匯天眼搜尋券商評價，初步判斷是否為黑平台
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入金前，務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼，保障你的交易安全
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