简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2024年7月,外匯天眼曾發布2篇曝光黑平台GTC Limited的報導,詳細揭露這個詐騙集團如何透過假交友引誘民眾使用假網站投資,更造成單一受害者損失新台幣240萬元。文章發布後不久,外匯天眼就收到一位投資人的訊息,表示自己與GTC Limited的受害者有類似的遭遇,雖然他是被仿冒的Exness詐騙,但他注意到GTC Limited曝光文中的假帳號「玥兒」,正是哄騙自己投資的網友!
2024年7月,外匯天眼曾發布2篇曝光黑平台GTC Limited的報導,詳細揭露這個詐騙集團如何透過假交友引誘民眾使用假網站投資,更造成單一受害者損失新台幣240萬元。
文章發布後不久,外匯天眼就收到一位投資人的訊息,表示自己與GTC Limited的受害者有類似的遭遇,雖然他是被仿冒的Exness詐騙,但他注意到GTC Limited曝光文中的假帳號「玥兒」,正是哄騙自己投資的網友!
根據仿冒Exness受害者的回憶,一開始他是在交友軟體上面認識「玥兒」,兩人因為相談甚歡,因此決定互加為LINE好友,有進一步的認識與發展,不久後更發展為情侶關係。此時的他怎麼也不會想到,自己已經踏入了假交友的詐騙陷阱。
原本雙方的互動都很正常,直到有一天,這位網友突然聊起了投資話題,正好受害者對此也有些研究,便打開了話匣子,交換各自的心得。對方表示自己最近除了做USDT投資外,最近靠著操作黃金賺了不少。受害者聽了相當好奇,於是向對方詢問相關細節。
在女網友的引導下,受害者下載了仿冒Exness的APP註冊帳戶,先是小額入金做投資,結果確實帳面獲利很不錯,而前期小額出金也有成功,因此逐漸卸下防備,陸續加碼,總共投入大約新台幣150萬元。
在投資過程中,女網友不斷勸誘受害者去貸款來投資,盡可能放大收益,但他的理財態度比較保守,不太想借錢入金。為此,對方甚至搬出女網友媽媽這角色,要受害者為兩人的未來著想,克服這個「恐懼」。
雖然受害者守住了自己的底線,沒有再借錢入金,但很快他就發現情況不太對勁。8/1,他向仿冒Exness申請出金,這次不同於以往,超過24小時仍然沒有到帳。受害者問客服這是怎麼一回事,對方只表示已經安排出金。然而,8/8晚上,受害者發現錢依然未到帳,他寄信向平台詢問,結果被系統告知網域已失效,這才驚覺自己被詐騙,於是立即向外匯天眼求助,希望能拿回卡在帳戶裡的資金。
根據外匯天眼官網的查詢結果,仿冒Exness是成立不到1年的交易商,名稱與LOGO都盜用正版券商,而塞席爾FSA零售外匯牌照當然也是套牌,基本上就是詐騙黑平台,監管指數、牌照指數、風控指數都是0,天眼評分只有1.00。
目前仿冒Exness的網站仍然可以正常連線,由於所有內容都是從正版券商那裡盜來,整體不容易看出異常。不過由於我們使用外匯天眼的網站插件,可以根據交易商網址連結到我們的評分機制,右下角顯示的天眼評分只有1分,立即就能知道這是仿冒券商的假網站。
接著使用WhoisDog查詢這個網站,則會發現網站竟然是在2024/8/1設立,到現在還不到1個月,而且只有註冊1年,預計在2025/8/1就會到期,基本上一看就有問題,應該沒多久後就會直接爆雷跑路,然後再重新改名繼續行騙,請所有投資人務必小心。
有鑑於市面上充斥各種假冒的美股、期貨、外匯券商,外匯天眼要提醒所有投資人,每當被網路、簡訊的理財廣告吸引,或是受網友邀請加入某個投資平台或方案時,一定要記得先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,確認其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分、官方網址等內容,幫助你避開假投資詐騙的地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。
隨著外匯投資熱潮席捲全球,不少投資人紛紛加入這個充滿機會與挑戰的市場,期望獲得高額的回報。然而,市面上也充斥各種伺機行騙的虛假平台與偽劣券商。最近,外匯天眼收到用戶爆料,表示自己碰到仿冒知名外匯券商ATFX的黑平台,誤入其詐騙陷阱。
外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。