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近一个月已解决金额(USD)

$347,125

已解决人数(人)

14979

最新曝光

近一个月已解决金额

$347,125(USD)

全部

我相信了网上认识的一男生邀我同入金他操作带我赚孩子要读书的急钱。我几次入金后他操住后有赚。但现我要求客服出金时，才告诉我得交usd4190税给马来西亚政府？那男生也不愿意帮我一起交税，现在追我还他本金。拜托，我投的usd比他少多现在我也没钱交税。

交易商

Fruitful
曝光类型

无法出金

马来西亚

2024-09-08

马来西亚

2024-09-08

出金23天，平台仍未付款，只有一个PS的“付款单”

Msquare Group外汇平台工作人员通过Tiktok以做副业的名义骗得潜在投资人的信任，手把手教人学会外汇平台的操作方法，进而一步步让投资人向平台注入资金，然后资金注入容易，却出不来，我就遇到了出金的问题：在我清空账户后，Msquare Group发了一个所谓的“付款单”截图，告知已经向我付款，但是事实是目前已经过了23天，我依然没有收到我出金的款项。经过我仔细研究 Msquare Group客服发给我的付款截图，我发现了3个疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。综上所述，我十分肯定，Msquare Group在我完成出金后，其PS了一个“付款单”并截图发给我，但事实是Msquare Group根本没有对我付款，在此我曝光有关事实，并希望得到帮助，挽回我的损失，谢谢。（目前Msquare Group客服屏蔽我的联系方式，充分证明了其做贼心虚的心理）

交易商

MSquare
曝光类型

无法出金

阿尔及利亚

2024-09-07

阿尔及利亚

2024-09-07

平台无法出金

平台已经跑路了，出金迟迟不到账，及时报警处理，平台和资管方一伙的，网上已经曝光了，大家小心

交易商

morningfx
曝光类型

无法出金

香港

2024-09-07

香港

2024-09-07

騙局再現：自稱CEO的詐騙手段**

我之前爆料無法出金騙我匯款30多多美金收了款人消失。9/6日又是同一個網址globalfxExpert 自稱CEO跟我說。如果要拿回獲利要在交10元美金。我不會再上當了

交易商

GlobalFxExpert
曝光类型

其他曝光

台湾

2024-09-07

台湾

2024-09-07

刚才还没开始nfp时，前1分钟我已经set好sell stop 0.05三个，然后剩下最后10秒我根本手动按不到sell，根本就是骗人的! 什么鬼东西!

交易商

JustMarkets
曝光类型

其他曝光

马来西亚

2024-09-06

马来西亚

2024-09-06

此網出現新的網頁

以下是一篇关于你之前被骗的警示文章：警惕骗局：我的亲身经历以及新的诈骗网站大家好，我想借此机会分享我之前被骗的经历，提醒大家要警惕类似的骗局。不久前，我遇到了一位自称是账户经理的人，他声称可以帮助我在交易中获得利润，并引导我进行投资。起初，一切看起来都很正规，他们提供了详细的流程，甚至还有一位客服经理负责跟进。然而，当我按照他们的要求转账后，账户经理就消失了，客服经理也采取同样的手段骗了我。这一连串的骗局让我损失了¥170。无奈之下，我只能选择报警，并提供了相关的转账信息和诈骗细节。最近，我发现他们又换了一个新的网站，继续进行类似的诈骗行为。为了避免更多人上当受骗，我想提醒大家，一定要提高警惕，不要轻信那些承诺高回报的投资平台或个人。如果你遇到类似的情况，请不要犹豫，立即停止与他们的联系，并向相关部门举报，以免造成更大的损失。希望大家都能远离骗局，保持警觉，保护好自己的财产安全。这篇文章可以提醒大家注意诈骗的风险，也为他们提供了你的一些经验教训。如果你需要修改或添加更多细节，请告诉我。

交易商

GlobalFxExpert
曝光类型

其他曝光

台湾

2024-09-06

台湾

2024-09-06

千万别在这个诈骗平台交易，完全就是骗子洗钱的平台，出金后就会被银行冻结银行卡，一分钱都取不出来，

完全就是不法分子的洗钱平台，大家千万别进去投资，

交易商

BTCC Global 必拓环球
曝光类型

无法出金

香港

2024-09-06

香港

2024-09-06

對方主動加我的line，聯繫有意願要買我竹北的店面，後來說房地產變現慢，他現在因為黃金的市場這個階段看好，可以把握，有信心要幫我解決放貸的壓力，當然是一步一步，也告訴我他從小到大的生活背景、他的財經專業，他有一群夥伴在操作投資，約在今年3月起，黃金現貨至5、6月行情看好，要好好把握，他說不會騙我，如果騙我出去會被車子撞死，剛開始說小額嚐試，所以匯了2次各三萬臺幣到投資app客服所給的不同帳號的二個銀行戶頭，接著就說匯到銀行帳號金額有限不方便，就給幣商聯絡訊息，跟幣商購買泰達幣，用錢包虛擬帳號轉到客服給的詐騙方的虛擬帳號，如表示無能為力了，對方就說有心幫你要減輕負擔，掏心掏肺要幫你，結果我們當他是驢肝肺，我們心軟不好意思，所以他們就騙更多。要提現時才說要繳30%的稅金，所以無法出金。而且都說是台灣人，還會傳假證件，合理化他的生長背景，人與人之間的基本信任，而陷入詐騙陷阱。

交易商

ATFX
曝光类型

无法出金

台湾

2024-09-06

台湾

2024-09-06

无法出金，问客服也不回复，申请了一两天都

无法出金，问客服也不回复，申请了一两天都不出

交易商

BS Trading
曝光类型

无法出金

香港

2024-09-06

香港

2024-09-06

无法出金，软件登录不上

两个多月了，无法出金，客服失联，客户端无法登录，最后mt4服务器也没有了，直接登录不了了

交易商

FXDD
曝光类型

无法出金

香港

2024-09-05

香港

2024-09-05

黑平台不给出金

这是一家黑平台，不给出金，在开户验证已经通过之后，在你交易过程中问你要财务证明，无论你提供什么都会告诉你不是他们想要的，以此来拒绝出金.

交易商

FXGT.com
曝光类型

无法出金

香港

2024-09-05

香港

2024-09-05

黑平台，私吞客户出金款

Msquare Group外汇平台在我清空账户后，发了一个所谓的“付款单”截图，告知已经向我付款，但是事实是目前已经过了21天，我依然没有收到我出金的款项。经过我仔细研究 Msquare Group客服发给我的付款截图，我发现了3个疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。综上所述，我十分肯定，Msquare Group在我完成出金后，其PS了一个付款单并截图发给我，但事实是Msquare Group根本没有对我付款，在此我曝光有关事实，希望得到帮助，谢谢。（目前Msquare Group客服屏蔽我的联系方式，充分证明了其做贼心虚的心理）

交易商

MSquare
曝光类型

诱导欺诈

阿尔及利亚

2024-09-05

阿尔及利亚

2024-09-05

出金后不给客户付款，还伪造”付款单“

出金后不给客户付款，还伪造”付款单“。三个明显疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。截止目前已第19天，Msquare Group还未对我付款。

交易商

MSquare
曝光类型

诱导欺诈

阿尔及利亚

2024-09-03

阿尔及利亚

2024-09-03

Msquare 出金欺骗客户

我在此曝光Msquare Group外汇平台出金遇到的问题，欺骗客户，其主要表现如下：在我清空账户后，Msquare Group发了一个付款截图，告知已经向我付款，但是事实是目前已经过了18天，我依然没有收到我出金的款项。经过我仔细研究 Msquare Group客服发给我的付款截图，我发现了3个疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。综上所述，我十分肯定，Msquare Group在我完成出金后，其PS了一个付款单并截图发给我，但事实是Msquare Group根本没有对我付款，在此我曝光有关事实，希望得到帮助，谢谢。（目前Msquare Group客服屏蔽我的联系方式，充分证明了其做贼心虚的心理）

交易商

MSquare
曝光类型

诱导欺诈

阿尔及利亚

2024-09-02

阿尔及利亚

2024-09-02

无故把我的账户授权关闭

我的账户在今天早上无故被平台关闭，联系客服也没有回复，里面还有17万左右的美元也美元办法出金。

交易商

Properfly
曝光类型

诱导欺诈

利比里亚

2024-08-30

利比里亚

2024-08-30

一年来都正常出金，8月12日突然无法出金，说是要KYC，KYC通过了，还是没有到帐。至今己经3周了。

一年来都正常出金，8月12日突然无法出金，说是要KYC，KYC通过了，还是没有到帐。至今己经3周了。

交易商

IFA
曝光类型

无法出金

香港

2024-08-29

香港

2024-08-29

说自己是这个公司的人是管理转账的我不相信她还给我ic看不过我没给到钱我相信很多人也给他骗了

交易商

Dragon Capital
曝光类型

其他曝光

马来西亚

2024-08-29

马来西亚

2024-08-29

4月份至今未能出金到账

4月份出金5万多，该平台挤牙膏似的一次转账5000，多次以平台无额度等借口！目前还拖欠3万多资金彻底不回信息不理睬！该平台已经确认跑路了，谨慎入金，目前mt4账户彻底登录不上，交易记录全无！跟所谓的客服一直协商无果，找运营代理人，一拖再拖，目前信息不回复，请尽快远离，求助天眼外汇官方介入帮忙讨回资金

交易商

TELA
曝光类型

无法出金

香港

2024-08-29

香港

2024-08-29

该平台，在8.20号，在正常情况下强制平

该平台，在8.20号，在正常情况下强制平仓我订单，当时持有比特币0.5手左右，黄金0.1左右，原油0.1手。该平台给异常平仓后，联系该平台，好几天不回消息，回消息就是扯皮。后承认系统是系统问题，后具不赔偿，不处理问题

交易商

XS
曝光类型

滑点严重

香港

2024-08-28

香港

2024-08-28

已经改名的诈骗平台：ELLIPAL

我的帐户被他们冻结了三个月了，他们改了平台名称，继续诈骗投资者！极具诈骗性！原来冒牌 Luno 改装现在的：ELLIPAL 又在冒牌别人合法平台公司！

交易商

Luno
曝光类型

无法出金

澳大利亚

2024-08-28

澳大利亚

2024-08-28

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