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近一个月已解决金额(USD)

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近一个月已解决金额

$370,847(USD)

全部

出現異常交易，資金瞬間變負數

群組的老師是Max，讓大家參與「520複利計畫」，說是與Piper Sandler機構和yostlm進行合作該外匯商楊宗興（yostlm）表示操作該計畫必需跟兌換商（幣勝客）以面交現金方式取得USDT虛擬美金才得以在Meta Trader5操盤外匯，且入金金額最低為台幣十萬及要求獲利分成將近一半給予外匯商每次操作由群組助教廖美嘉通知，在操作時，因疑似被設計多出現一筆交易而瞬間造成穿倉，第一次異常說是我網路累格多按一次，我只能自認倒楣，但之後我都分2次下單，第一筆單位數和第二筆不同，但多出的第三筆卻與第一筆單位數相同，這應該不是累格的問題了吧！（總計2萬3千多塊美金沒了還負5百多美金），現該外匯商（楊宗興）要求將負數餘額補齊，否則會造成違約交割

交易商

Saafan Markets
曝光类型

其他曝光

台湾

2024-07-03

台湾

2024-07-03

我自己的账户，无法出金

我无法出金，我不是公司负责人，我也没有任何违规操作，为什么要扣我本金

交易商

COXIGO
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-02

香港

2024-07-02

用假地址坑骗客户

这家交易商使用假的地址坑骗客户，客户永远找不到他们，如果他们需要的话，他们可以随时找到客户，见图。 3月16号我在支付了会员专属通道费后，承诺立即付款，显示是3月18号付出，说2小时能够收到，至今7月2号尚未收到。全是欺骗满嘴谎言。千万远离这家吸血的交易商。见图为证。

交易商

MGS Finance
曝光类型

诱导欺诈

澳大利亚

2024-07-02

澳大利亚

2024-07-02

在该平台注册到现在两三年了，近期开始盈利，出金迟迟未到账，客服专员打来电话说是交易违规账户里6000美元被冻结.相反要是一直亏钱肯定不违规，盈利了就是各种违规，这就是他们平台的思维逻辑。

交易商

Anto Global 安东环球
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-02

香港

2024-07-02

利润无法出金，户口直接冻结

利润无法出金，户口直接冻结。黑心broker,用户利润了直接冻结户口

交易商

Loyal Primus
曝光类型

无法出金

马来西亚

2024-07-02

马来西亚

2024-07-02

大家千万不要相信这平台千万不要上当受骗

交易商

CME GROUP
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-01

香港

2024-07-01

出金需繳納提領金額30%的所得稅

由Max和助教陳X菡創的群，後來邀請楊先生加入合作，讓大家參與複利計畫，在某天跟助教陳芷X說明要提領退出，說要聯繫楊先生繳納分成，分成繳納後後台網頁卻無法打開了，楊先生說什麼帳戶逃稅被查驗，到最後卻說要繳納提領金額的30%所得稅才能恢復網頁後台登入，直覺被詐騙了

交易商

Saafan Markets
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-29

台湾

2024-06-29

冒充LUNO诈骗交易平台

我被骗注册冒充LUNO诈骗交易平台！他们设计的交易平台完美漂亮，容易操作，极具欺骗性！我经过充值交易感觉很不错，偿试出金被阻止，需要先缴税，不能从帐户里扣除，沟通无果冻结了我的帐户！他们毫无顾忌，继续随时可以保持客服沟通，保持继续诈骗通道！我被冻结帐户金额：71822.36USDT 诈骗平台网址：lunomte.xyz

交易商

Luno
曝光类型

无法出金

澳大利亚

2024-06-29

澳大利亚

2024-06-29

我在Rif Capital存入11998.50 USDT 区块链上的一切都是正确的，钱出现在钱包的浏览器上。但它没有出现在我的帐户或 trx 历史记录、应用程序或网站上。 Forteclaim 警告并针对此问题恢复，交易 ID：b34fb9a47275dd9757ba32c3691449587007b73f37c8ab9fa4e6b216402e8232

交易商

RIF-CAPITAL
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-29

香港

2024-06-29

在交友軟體SweetRing 認識，想說難得碰到一個能聊的來的人對方說要教我投資加密貨幣，利用加密貨幣賺錢加速清償原有的債務，說什麼資本愈大獲利愈多，要我到處從親朋好友、銀行借錢，總共借了240萬，結果現在人跑了，交易app也不給出金！先是下載Silkdex的交易app然后藉由line客服入金到該app，在用融資融券的方式下單，賺取匯差，3月到6月，三個月的時間操作多次，中間也可以正常小額出金。當6/23發現原操作的交易軟體Silkdex出現伺服器關閉的問題後驚覺不對勁，接著line客服就要我們下載新的交易app「QSNB」，下載完後line客服幫我們恢復原帳號內的資金後，我們就直接申請提領，結果慘遭凍結，客服回復出現風控行為凍結我們帳戶要我們再繳4000USD的費用解除，但我們沒照做，所以錢就卡在那了！

交易商

GTC Limited
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-28

台湾

2024-06-28

5月28日，晚上20:30，有一个美国的数据，我在只损价设置了2338，在出数据后最高点只是2337.24，但是已经自动平仓。

交易商

Emperor Capital 英皇证券
曝光类型

滑点严重

香港

2024-06-28

香港

2024-06-28

外匯商不出金

外匯商楊宗興，以line群吸收投資人，平台有嚴重穿倉狀況，讓投資人瞬間嚴重虧損，後續又無預警關閉出入金網址，不提供新網址，且連繫皆不回應，line群也強制踢出，目前帳戶上餘額無處提領

交易商

Saafan Markets
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-28

台湾

2024-06-28

遇到交友詐騙

一開始小額出金是正常的後面覺得不對勁要全額出金才開始說帳戶控行為需繳交保證4000ustd 到現在錢還是卡在裡面

交易商

GTC Limited
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-28

台湾

2024-06-28

已入金几万美金，现已无法登陆，有谁能给解决的吗？

交易商

PROFIT 普罗汇
曝光类型

其他曝光

香港

2024-06-28

香港

2024-06-28

感觉不太靠谱，这个软件总是死机，入金很不安去

交易商

FASTWIN 富得快
曝光类型

其他曝光

香港

2024-06-27

香港

2024-06-27

无法出金，本金那么多，无语了

帮忙出金吧，都是贷款，真的不知道怎么下去了！！！！

交易商

HERO
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-26

香港

2024-06-26

TFI Market Ltd是一家诈骗网站,我的近60万美金被骗

TFI Market Ltd是一家仍在行骗中的诈骗网站，骗我开户，许诺我出金自由的诈骗平台，我的近60万美金被骗子扣押，在客服的保证下，交完罚金，税金，保证金后仍分文未得，天理难容。由于举报者众多，网址多次被封。提醒大家一定认清TFI这个犯罪团伙，不与他们有任何交往，更不要往平台加钱，因为没有人能拿回来一分钱。

交易商

TFI Markets LTD
曝光类型

无法出金

加拿大

2024-06-26

加拿大

2024-06-26

我从五月份开始申请提款。我每天申请几十次，但都失败了他们阻止我访问我的帐户，并且在向他们发送超过 65,000 美元后不让我拿一分钱，他们关心的是存款

交易商

RIF-CAPITAL
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-26

香港

2024-06-26

原本是用ucntwnyr平台app服務商的圖案是ICmarkets，後來改用QSNB平台app

玩交友軟體以為聊得來可以發展！被誘拐取用這平台做國際外匯！在我看來以為很賺錢！然後被慫恿貸款！貸了一百多萬臺幣！後面突然説更新要換成QSNB的app服務商是GTC！結果出金不給出金！要繳保證金1000usdt！那我問是否只要繳交一次就夠了他說對！然後我又再次入金！結果又說要繳風險金3000usdt!後面不給出金我跟他翻臉！然後就去報案了！

交易商

GTC Limited
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-25

台湾

2024-06-25

2024年1月份被一個叫李梓稀的騙子拉進這個平台做金融交易，一直到4月份盈利想出金，平台以各種理由不给出金稅金，保險金我都交了共計被騙1300多萬元，這一生的血汗錢就這樣被這個平台給吞噬了，太慘了，現在我睡不好，吃不飽，還欠了一身的債務這是不讓人活呀。

交易商

RIF-CAPITAL
曝光类型

无法出金

日本

2024-06-25

日本

2024-06-25

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