英國FCA警告勿使用ANALYSIS TRADENET，因為該平台可能未經許可提供金融服務或產品
5/7，英國金融行為監管局（FCA）發佈警告提醒投資者注意，名為ANALYSIS TRADENET的實體進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
非法吸金28.5億還不夠！牛樟芝大王又開虛擬寵物投資平台狠詐數十億；Principal World Accelerators遭英國FCA列入示警名單
2023年5月，「牛樟芝大王」劉威甫才因以直銷模式非法吸金28.5億元遭檢方起訴，沒想到最近又遭爆成立虛擬寵物投資平台，以類似加密貨幣概念的虛擬寵物做為標的誘騙投資，粗估詐財金額高達數十億元。5/8，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Principal World Accelerators的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
網路求職遇加密貨幣詐騙，嘉義男子機警報案逮車手；加拿大CSA提醒注意風險平台SYNTH TRADE
近年來電信詐騙不只犯罪案件激增，就連手法也變得愈來愈多元，除了常見的假交友、假網拍、假檢警外，甚至在網路上找工作都有可能被騙。最近，嘉義縣水上分局就接獲民眾報案，並因此順利抓到了詐騙集團的車手。5/1，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體Synth Trade，因為該平台沒有（也從未）在魁北克從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
Geminifx遭英國FCA示警，官網失效極具詐騙疑慮
隨著全球持續通膨，導致物價與生活成本不斷上升，許多民眾除了節省日常開支外，更開始尋找各種能增加收入的工作機會或投資管道，而外匯天眼身為全球最權威的經紀商查詢平台，因此收到許多用戶的信賴與好評。最近我們注意到Geminifx這家交易商被英國FCA示警，具有極大的投資風險。
FCA警告STORMINVEST可能未經許可提供金融服務或產品。
5/1，英國金融行為監管局（FCA）發佈警告提醒投資者注意，名為STORMINVEST的實體進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
英國FCA「黑名單」更新！53家公司新「上榜」
英國金融行為監管局（FCA）上周對53家未授權公司發出警告，原因是這些公司在未獲得牌照的情況下在英國管轄範圍內招攬客戶。根據FCA警告，上述53家公司的詳細信息如下：
英國FCA警告EXPEDITEFINANCIALFX可能未經許可提供金融服務或產品
4/29，英國金融行為監管局（FCA）發佈警告提醒投資者注意，名為EXPEDITEFINANCIALFX的實體進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
義大利CONSOB下令封鎖五個未經授權的投資網站
4/26，義大利CONSOB已下令封鎖五個新的網站，這些網站非法提供金融服務/金融產品：其中四個是非法的金融中介網站，另一個則是在缺乏招股文件的情況下進行金融產品提供的網站。
imB詐騙翻版？P2P理財平台旭新爆停止出金，9800萬資金遭檢調凍結；馬來西亞SC將Capitalix列入示警名單
2024/4/30，旭新科技在官網發布公告，表示由於公司的營運帳戶新台幣1800萬元及代管帳戶(債權出讓方、借款人還款，旭新會員暫時尚未提領的資金)中的新台幣8000多萬元被扣押，已經嚴重影響了公司營運與投資人權益，因此將暫停會員的提款、債權再轉讓功能，等到律師完成協調後，再由新加坡合作方提出新的還款方式與時程。5/2，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對Capitalix發出示警，原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
誤信假名人推薦遭詐400萬，雲林男子即時報案逮3嫌；CSA提醒注意風險平台Milleniumchain
過去幾年由於全球急速通膨，許多民眾為了不讓資產持續縮水，紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而，如今網路上充斥各種投資詐騙，往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資，對社會造成嚴重的財務損失。不久前，雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體Milleniumchain，因為該平台沒有（也從未）在魁北克從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
英國金融服務賠償計畫確認2024年2-3月有12家公司違約
英國金融服務補償計畫（FSCS），英國法定存款保險和投資者補償計畫，已宣布從2024年2月1日至2024年3月31日有12家公司違約。以下是這12家破產且無法支付賠償的公司清單。
假冒運彩公會理事長招攬投資，保險理專虛假話術詐騙3000萬；Globe Fx Trades遭英國FCA示警為投資風險平台
運彩公會理事長何昱奇向媒體指出，最近突然有20多人與他聯絡，諮詢投資彩券行的事情，一問之下才知道有人假借自己的名義非法吸金，甚至還偽造運彩公會的印章與合約書，因此緊急跳出來呼籲民眾千萬別上當。4/25，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Globe Fx Trades的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
香港SFC證監會提醒大眾注意冒充機構的詐騙電話
4/23，香港SFC呼籲公眾提防誆稱來自金融監管機構的詐騙電話。
假幣商推「智能合約」詐騙超過4000萬，刑事局循線追查逮涉案13人；英國FCA提醒注意風險平台LENOWAVE FX
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動，期間總共破獲11個詐騙集團，逮捕了176名犯嫌，查扣超過1000萬顆泰達幣（市值約新台幣3.2億元），其中值得注意的是，有個詐騙集團假冒幣商，以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
林口退休婦人遭假投資平台詐騙1885萬，警方設局面交500萬成功逮車手；ePlanet Brokers LTD遭金融委員會列入示警名單
去幾年投資風氣盛行，而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗，實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術，入金到假投資平台，結果因此損失了1885萬元。4/24，貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對ePlanet Brokers LTD及其相關網站（eplanetbrokers.com）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
塞浦路斯CYSEC 將 Leverate利瑞從投資者補償基金中除名
4/22，塞浦路斯CYSEC宣布，為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對FXORO母公司處以36萬歐元罰款
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款，總金額為36萬歐元，原因是該公司違反了多項機構規定。
塞浦路斯CYSEC對11家未經授權的投資公司發出警告
4/22，塞浦路斯CYSEC擴大其未經授權的投資公司名單，將11家實體添加其中。
英國FCA取消對KBFS Financial Limited的授權
4/22，英國FCA取消了KBFS Financial Limited的許可權，阻止其提供任何金融服務，原因是該平台未能以開放和合作的方式進行合作。
澳洲ASIC監管機構吊銷了JB Markets的澳洲金融服務牌照
澳洲ASIC吊銷了JB Markets的澳洲金融服務許可證。此舉是在該公司未能滿足財務要求之後採取的。
