Moomoo美國NFA監管疑似套牌、網站導向其他券商，問題重重難信任
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三重2婦人因假投資詐騙損失5500萬，警民合作車手設局逮2車手；加拿大CSA將CGWise加入示警名單
近期投資市場熱絡，相關的電信詐騙犯罪也層出不窮，上個月新北市三重區警方就接獲2名婦人報案，她們都誤信假投資話術，合計被詐騙超過新台幣5500萬元，損失相當驚人。6/12，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自阿爾伯達省證券事務監察委員會（ASC）的警告，提醒投資者警惕實體CGWise，因為該平台沒有（也從未）在阿爾伯達省從事證券交易業務，因此ASC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
新北婦人為獲利400%借貸投資，兒子察覺異樣報警逮詐團車手；Truvecta遭英國FCA示警具詐騙風險
最近全球股市熱絡，不少投資人因此賺得盆滿缽滿，許多民眾見狀，也紛紛尋找各種投資機會，沒想到卻落入詐騙集團的陷阱。最近新北市一名張姓婦人就因為誤信假投資群組的話術，蒙受巨大的財務損失。6/13，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Truvecta的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
塞浦路斯CYSEC推出監理沙盒
塞浦路斯CYSEC在 2024 年 6 月 11 日舉行的線上活動中成功推出了監理沙盒。
退休教授砸2757萬元投資飆股，出金失敗驚覺受騙急報警；加拿大CSA提醒注意未註冊交易商BigFXInvest
近年來大多數人可能都有感覺到，電信詐騙犯罪愈來愈猖獗，如今已經成為不容忽視的社會問題。儘管警方與媒體一再宣導，卻還是有許多民眾被詐騙集團的話術迷惑，因此蒙受莫大的損失，甚至連教授也都成為受害者。6/6，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體BigFXInvest，因為該平台沒有（也從未）在魁北克從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
假投資詐團非法吸金近3200萬，新北警方蒐證攻堅7嫌全落網；金融委員會將IMP列入示警名單
眾所周知，近年來電信詐騙愈來愈猖獗，根據警方統計，假投資詐騙為所有類型之首，而且造成的財務損失占總額的6成，歹徒大多以「保證獲利」、「穩賺不賠」、「內線交易」之類的話術誘騙受害者拿出錢來。最近，新北市刑事警察大隊就注意到轄區內一個黑幫據點疑似從事詐騙勾當。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對IMP及其相關網站（www.foresightunlimited.com）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對IMP及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
新北婦人誤信假名人遭詐455萬，果斷報警求助設局抓獲2車手；Dynamicfx遭英國FCA警告為風險平台
這週新北市海山分局接獲一位民眾報警，並且成功逮捕了詐騙集團的車手。6/6，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Dynamicfx的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
義大利CONSOB下令阻止造訪Forexelite、TBMarket、Imperialcap-24等網站
義大利公司和交易委員會 (CONSOB) 已發布命令，阻止訪問五個未經授權的投資網站。
塞浦路斯CYSEC暫停對W.G. Wealth Guardian的授權
塞浦路斯證券交易委員會 (CYSEC) 宣布全面暫停對塞浦路斯投資公司 W.G. Wealth Guardian Ltd 的授權。
英國FCA對28家未經授權的公司發出警告
英國金融行為監理局 (FCA) 上週對 28 家新公司發出警告，這些公司在沒有任何許可證的情況下在英國管轄範圍內招攬客戶，或者是授權平台的克隆。
新北退休老師遭假公益投資詐騙4000萬，警方介入調查成功逮車手；Exopip遭金融委員會列入示警名單
如果投資不僅能賺錢還可以做公益，相信不少人可能都會躍躍欲試，但這其實是詐騙集團的假投資陷阱！日前新北市三芝區一位已經退休的黃姓女老師，就因為誤信詐騙集團的話術，結果損失超過新台幣4000萬元。5/29，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Exopip的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
假名人飆股群組詐財上千萬，車手為騙取240萬保證金遭送辦；英國FCA提醒留意風險平台FORTUNE CAPITAL TRADEFX
過去這段時間，假投資詐騙案件居高不下，幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗，而網路上更是充斥各種詐騙廣告，令人防不勝防。不久前，高雄警方就接獲民眾報案，表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站（fortunecapitaltradefx.com）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
英國FCA決定取消授予 Toza Payment Technology Limited 的小型支付機構（SPI）註冊資格。
英國FCA向該公司發出警告通知和決定通知，通知其決定採取上述行動。 Toza Payment Technology Limited (TPTL) 並未在警告通知發出之日起 28 天內做出陳述，也沒有在決定通知發出之日起 28 天內將此事提交給仲裁庭。
注意黑平台！英國FCA對58家新公司發出警告
英國金融行為監管局（FCA）上週對58家新公司發出了警告，這些公司在英國司法管轄區內未經許可招攬客戶或冒充經授權平台的克隆公司。根據監管機構的說法，這些公司正在使用或提供以下資訊：
英國FCA四大類牌照全解析
目前FCA牌照一共可以劃分為四類七種：歐洲牌照、全牌照、支付牌照、授權牌照四類；全牌照又可以劃分為投資諮詢牌照、STP牌照跟MM牌照三種，授權牌照又可以劃分為介紹型和獨立型兩種。
誤信網友話術入金Bitrue-ex，參加建倉活動本金領不回；加拿大CSA將Bankwiz列入示警名單
隨著網路和金融技術的快速發展，如今投資變得愈來愈方便，但同時相關的詐騙犯罪也與日俱增，已經嚴重威脅到投資人的財產安全和信心。不久前，外匯天眼收到一位受害者的求助訊息，控訴Bitrue-ex這家詐騙交易商的惡行。5/21，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自曼尼托巴證劵委員會（MSC）的警告，提醒投資者警惕實體Bankwiz，因為該平台沒有（也從未）在尼托巴從事證券交易業務，因此MSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
彰化婦人投資股票遭詐300萬，兒子驚覺有詐報案抓車手；EXPRESS TRADE遭英國FCA示警具詐騙風險
過去幾年，假投資詐騙案件層出不窮，甚至有持續增加的趨勢，導致無數投資人損失慘重，甚至有人因此傾家蕩產。最近，彰化縣中寮派出所就接獲民眾針對假投資群組的通報，並且因此成功抓到一位詐團車手。5/22，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為EXPRESS TRADE的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
退休老翁遭詐團慫恿抵押3000萬房產，桃園警方急逮車手、聲請扣押房屋防轉賣；英國FCA提醒注意風險平台StaxCapitalFX
日前一位旅居英國的民眾在臉書上發文痛訴「台灣根本就是詐騙天堂」，指出自己退休父親因為聽信詐騙集團的話術，將位於桃園近百坪、價值3000萬的房屋過戶出去，而身上所有資產也都被騙個精光。文章在短短一天內獲得廣泛轉發分享，在網路上受到討論與熱議，並且引起警方的高度重視。5/13，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為StaxCapitalFX的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
Gaman監管狀態異常、展業區域存疑，投資詐騙風險高
外匯天眼自成立以來一直致力於收集、更新全球經紀商資訊，並且經常發布交易商測評與黑平台示警文章，持續為用戶的資金與交易安全做最嚴格。日前，我們發現一家名叫Gaman的外匯券商在許多方面都存在詐騙疑慮，下面是與該平台相關的查證與研究。
誤用仿冒Wealthfront投資遭詐近2000萬，新北女子報警設局逮詐團車手；Blantomic遭加拿大CSA列入示警名單
近年來由於全球急速通膨，許多民眾為避免資產持續縮水，紛紛開始透過投資理財，結果卻不慎誤用到仿冒的詐騙平台。日前新北市林口警分局就接獲一位民眾報案，表示自己因假投資詐騙損失將近新台幣2000萬。
